Особенности противодействия киберпреступности подразделениями уголовного розыска


Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и исследований




ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА



юн ити UNITY

Особенности противодействия киберпреступности подразделениями уголовного розыска

Под редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Б.П. Михайлова доктора юридических наук, профессора Е.Н. Хазова

Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональныйучебник» в качествеучебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»

Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»








ю н и т и UNITY Закон и право • Москва • 2017

УДК [343.13:004.738](470+571)(075.8)
ББК 67.408.135(2Рос)я73-1
     075

Рецензенты:
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.В. Волченков
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.Н. Омелин кандидат юридических наук М.В. Лукашин




Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники



         Особенности противодействия киберпреступности 075 подразделениями уголовного розыска: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [Б.П. Михайлов и др.]; под ред. Б.П. Михайлова, Е.Н. Хазова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 151 с.

         ISBN 978-5-238-02760-9
         Агентство CIP РГБ

         Освещаются проблемы борьбы с киберпреступностью: неправомерный доступ к компьютерной информации, выявление и раскрытие хищений с использованием электронных средств доступа, раскрытие преступлений с использованием пластиковых карточек. Дается уголовноправовая и оперативно-разыскная характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации, рассматриваются основные понятия и терминология в сфере противодействия киберпреступности.
         Для курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей образовательных учреждений органов внутренних дел и практических работников правоохранительных органов, специализирующихся по линии борьбы с преступностью в сфере компьютерной информации.

ББК 67.408.135(2Рос)я73-1

ISBN 978-5-238-02760-9
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2016
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

                Введение





    Проблема преступности — одна из острейших проблем современности, волнующих мировое сообщество. В России эта проблема обострилась в годы реформ за счет эскалации криминального насилия и стремительного роста преступности экономической направленности. Пик криминального насилия пришелся на 1994 г., когда число умышленных убийств составило 32,2 тыс., а уровень (коэффициент) преступности на 100 тыс. населения — 21,8.
    Для сравнения можно сослаться на показатели 1956 г., когда в СССР было зарегистрировано 9,6 тыс. убийств, а коэффициент преступности равнялся 4,91.
    Современные условия развития мировой цивилизации характеризуются нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и в то же время служат идеальной основой для трансформации существующих и появлению принципиально новых угроз безопасности как отдельным государствам, так и всего мирового сообщества в целом.
    Изменились качественные характеристики криминальной ситуации: терроризм, бандитизм, коррупция, миграция, наркобизнес стали ее постоянными составляющими и серьезно осложнили оперативную обстановку в стране и мире¹ ².
    В этих условиях особую актуальность приобретает осмысление особенностей современной преступности, тесно связанных с ней терроризма и коррупции и механизмов противодействия им. Эти виды преступной деятельности уже нельзя рассматривать отдельно в отрыве друг от друга, поскольку они взаимно интегрированы, переплетены, питают друг друга и используют единые механизмы и тактику действий.
    В последнее десятилетие организованная преступность и террористические организации все чаще ставят перед собой экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры, способные не только полностью финансировать свою

¹ Специалисты считают, что именно положение дел с умышленными убийствами является индикатором оперативной обстановки в стране.

² См.: Богданов А.В., Волченков В.В., Воронцов А.В. и др. Криминальная среда. Понятие, генезис, оперативно-разыскное воздействие: Монография. Ч. 1 / Под ред. Б.П. Михайлова, Е.Н. Хазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. (Сер. «Научные издания для юристов»).

террористическую деятельность, но и накапливать финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований в области разработки специальной техники и оружия массового уничтожения для своих преступных целей. Сфера угроз, исходящих от международной организованной преступности и международного терроризма, сильно расширилась, охватывая угрозы информационной, экономической и национальной безопасности государства в целом.
   Одним из центральных аспектов рассматриваемой проблемы безопасности Российской Федерации является также учет нового явления современности, которое обобщенно можно называть экономикой криминала, включающей «экономику организованной преступности», «экономику террора», «экономику коррупции»¹. Этот вид криминальной экономической деятельности тесно связан с теневой экономикой, легализацией преступных доходов и коррупцией в органах государственной власти².
   Организованная преступность самым непосредственным образом причастна к тем негативным процессам, протекающим в сфере борьбы с контрафактной продукцией, криминальным банкротством предприятий стратегически важных отраслей экономики, прежде всего оборонно-промышленного и авиационного комплексов. Расширяется сфера противоправной деятельности вертикально-интегрированных комплексов, нацеленных на уменьшение налоговых платежей. Расхищаются и нецелевым образом расходуются бюджетные средства как на федеральном, так и на местном уровне.
   Негативные процессы наблюдаются и в других отраслях экономики (в сфере оборота биоресурсов, сельском хозяйстве, промышленном и лесопромышленном комплексах), где недостаточно эффективно ведется борьба с организованными формами экономической преступности. Следствием этого является провальная ситуация

¹ См.: Городецкий А.Е., Морукова А.А. Об особенностях и экономических основах современного терроризма // Вести. Акад. экон. безопасности: Вып. 1(4). М.: Акад. экономической безопасности МВД России, 2005; Богданов А.В., Хазов Е.Н. Незаконная миграция как одна из причин создания и деятельности организованной преступности на территории современной России // Вести. Моск. ун-та МВД России. 2015. № 4. С. 176-180.

² См.: Анищенко В.Н., Гирько С.И., Мацкевич Р.С. Информационное противоборство органов внутренних дел с организованной преступностью и терроризмом: Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. С. 31-32; Волченков В.В., Богданов А.В., Ильинский И.И. и др. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативнорозыскной деятельности: Учеб.-метод. пособие. М.: Закон и право: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

Введение

5

в обеспечении экономической безопасности богатейших регионов России.
   По-прежнему одной из актуальных проблем остается борьба с коррупцией в органах власти и управления. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в 2010 г. в сфере экономики было зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений, из которых 40,8 тыс. преступлений было совершено в крупном и особо крупном размере. Число зарегистрированных случаев взяточничества, по данным официальной статистики, за период с 1990 по 2010 г. возросло почти в 4,5 раза и составило 12 тыс. преступлений¹.
   Коррупция препятствует широкому задействованию рыночных механизмов, целевому расходованию бюджетных средств, созданию благоприятного инвестиционного климата, сокращению теневого сектора экономики, снижению уровня бедности населения и расширению базы для формирования среднего класса, способствует неконтролируемому росту цен на потребительские товары.
   Коррупционные отношения с представителями правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, иных органов исполнительной власти позволяют представителям организованного криминалитета не только избегать уголовной ответственности, но и осуществлять передел и захват хозяйствующих субъектов и других сфер влияния.
   К преступлениям экономической направленности относятся не только составы, предусмотренные главой 22 УК РФ (незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей и др.), но и деяния, ответственность за которые наступает по статьям, размещаемым в других главах УК РФ (21, 23, 28, 30), например взяточничество, коммерческий подкуп и др. В основном их объединяет корыстная мо-тивация².
   Необходимо признать, что население Российской Федерации в социально-психологическом отношении оказалось не подготовленным к резким, осуществляемым форсированными методами эконо

¹ См.: Даукаев И.М. Коррупция в России: история и современность: Монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. С. 5; Маилян С.С., Богданов А.В., Хазов Е.Н. Противодействие коррупционным проявлениям в правоохранительных органах // Вести. Моск. ун-та МВД России. 2012. № 6. С. 176—180; Комахин Б.Н., Хазов Е.Н. Правовой режим антикоррупционной деятельности служащих — средство преодоления конфликта интересов // Вести. Моск. ун-та МВД России. 2013. № 11. С. 159—164.

² См.: Богданов А.В., Волченков В.В., Воронцов А.В. и др. Указ. соч.

мическим преобразованиям с их сильным криминальным потенциалом. Ситуацию в экономике надо расценивать как неблагоприятную, при которой экономические, исторические и иные объективные в своей основе обстоятельства и условия, с одной стороны, и субъективные факторы, связанные с явлениями общественного сознания, психологии, — с другой, оказались тесно взаимосвязанными, действующими по принципу своеобразной кооперации, взаимных дополнений, поддержки и стимуляции. Положение осложнялось тем, что к традиционным дефектам экономической психологии, например сложившемуся на протяжении веков неуважению к чужой собственности, добавилось немало новых. Это прежде всего культ наживы практически любой ценой, фактическое узаконение противоправных способов обогащения, усиления влияния на обыденное сознание ктезомании (мании богатства), в соответствии с которой деньги, материальные ценности признаются высшей ценностью, достоинство и статус человека определяются в первую очередь тем, чем он владеет. Усилились проявления правового нигилизма в сфере действия экономического сознания¹.
   Все это в полной мере можно отнести и к киберпреступности.
   Ставшая всеобщей компьютеризация, безусловно являющаяся мощным фактором прогресса общества, имеет и негативные стороны. Она стимулировала появление новых видов преступлений, совершаемых с использованием компьютерной информации. По своему механизму, способам совершения и сокрытия эти преступления имеют определенную специфику: их достаточно трудно выявлять, предупреждать и раскрывать, поэтому для них характерна высокая латентность². Российские киберпреступники в 2013 г. нанесли ущерб бизнесу, банкам и потребителям на 2,5 млрд долл. США.
   Как отмечают специалисты, на уровень экономической безопасности государства самое непосредственное влияние оказывают информационные и экономические угрозы. Другими словами, экономическая и информационная составляющие национальной безопасности Российской Федерации взаимосвязаны и взаимообусловлены.
   Необходимо отметить, что угрозы экономической и информационной безопасности весьма многообразны и не поддаются четкой классификации и систематизации, что обусловлено динамикой раз

¹ См.: Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминолистическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: Норма, 2001. С. 420—421.

² Гаврилин Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: Учеб. пособие. М.: ЮИ МВД России, 2003.

Введение

7

вития общества и экономики, для которых постоянно появляются новые виды угроз.
   Такими новыми видами угроз, в частности, являются информационно-финансовые атаки, предпринимаемые в киберпространстве¹.
   Основная проблема современного этапа заключается в уровне специальной подготовки должностных лиц правоохранительных органов, которым предстоит проводить в жизнь требования законодательства, действующего в данной области. Но главная проблема заключается в том, что в России почти нет квалифицированных следователей по вопросам киберпреступности².
   Анализируя уголовно-правовые и оперативно-разыскные рекомендации в сфере информационных правоотношений, следует учитывать разнородность состава и образовательный уровень оперативно-следственного аппарата. Несомненно, в МВД имеются высококвалифицированные специалисты. Но многие сотрудники оперативных подразделений, органов следствия и дознания до сих пор не только не используют в своей деятельности технические средства и информационные технологии, но и недостаточно осведомлены о них, что негативно сказывается на решении задач по борьбе с компьютерными преступлениями и киберпреступностью в целом.

Авторский коллектив

   А.В. Богданов, кандидат юридических наук, доцент; И.А. Завьялов, ст. преподаватель кафедры ОРД; И.И. Ильинский, кандидат юридических наук, доцент; Б.П. Михайлов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (руководитель авторского коллектива); Е.Н. Хазов, доктор юридических наук, профессор; Я.Н Чикова, кандидат юридических наук, доцент; НД. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники; Е.Н. Яковец, доктор юридических наук, доцент


¹ См.: См.: Анищенко В.Н., Гирько СИ., Мацкевич Р.С. Указ. соч. С. 29.

² Сударева Л.А. Правовое и информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению компьютерных преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

Глава 1

  Общие вопросы выявления и раскрытия преступлений в сфере противодействия органов внутренних дел киберпреступности




   В целом криминальное использование современных информационных технологий делает компьютерную преступность не только весьма прибыльным, но и достаточно безопасным преступным бизнесом.
   К сожалению, сообщения об информационных преступлениях отрывочны. Пожалуй, никто в мире не имеет сегодня полной картины информационной преступности. Понятно, что государственные и коммерческие структуры, которые подверглись нападениям, не очень склонны афишировать их последствия и «эффективность» своих систем защиты. Поэтому случаи подобных преступлений становятся достоянием гласности далеко не всегда. Однако и те факты, которые преданы гласности, производят достаточно сильное впечатление.
   Не секрет, что в России количество преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, с каждым годом возрастает. Так, по данным МВД России, в 2000 г. было выявлено 584 преступления, квалифицированных по ст. 272—274 УК РФ¹, в 2001 г. их было уже 3720, в 2002 г. — 4050, в 2003 г. — 10375., в 2010 г. — 7398, в 2011 г. — 2698, в 2012 г. — 2820, в 2013 г. — 2563, в 2014 г. — 1738².
   Среди хозяйствующих субъектов, реально пострадавших от действий российских хакеров, фигурируют такие крупнейшие компании, как РАО ЕЭС, Центробанк РФ, Сбербанк и многие другие.
   Значительные и вместе с тем никем не определяемые точно потери возникают в результате распространения вредоносных компьютерных программ. По данным антивирусных компаний, количест

¹ См.: Нургалиев Р.Г Электронный патруль. В МВД создали систему защиты кибернетического пространства // Российская газета. 2009. 16 октября.

² См.: Состояние преступности в России (за январь—декабрь 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.). ФГУ ГИАЦ МВД РФ. Москва. 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.) // mvd.ru

Общие вопросы выявления и раскрытия преступлений в сфере противодействия...

9

во вредоносных программ, обнаруживаемых ежегодно, превышает отметку в 17 млн. Ежедневно «антивирусные» специалисты обнаруживают образцы в среднем 17 тыс. новых вирусов¹. Причем большая часть этой «инфекции» создается в границах бывшего СССР.
   По данным Американского национального института компьютерной безопасности и ФБР, проводивших исследование, направленное на определение распространенности компьютерных преступлений и мер, принимаемых для их предотвращения, 42% респондентов в течение года обязательно фиксируют вторжение в свои компьютерные системы. Свыше 50% из тех, кто испытал такое вторжение или предпринял попытку исследования собственных информационных систем, установили факты несанкционированных действий со стороны своих коллег. Несанкционированные вторжения в информационные системы предпринимались также из удаленных источников и сети Интернет. Что касается частоты вторжений, то примерно 5% респондентов в течение года испытывали 10 и более «нападений» на свои системы.
   Несанкционированное изменение данных являлось наиболее частой формой «нападения» и практиковалось прежде всего в отношении медицинских (37%) и финансовых (21%) учреждений.
   Свыше 50% респондентов рассматривают в качестве наиболее вероятного источника «нападений» своих конкурентов по бизнесу (от подслушивания до проникновения в информационные и коммуникационные системы) и полагают, что похищенная информация использовалась им во вред.
   Наибольшее значение респонденты придают фактам подслушивания, проникновения в информационные системы и «нападениям», в которых злоумышленники фальсифицируют обратный адрес, чтобы перенацелить поиски на независимых хакеров и внешних «информационных брокеров» как на вероятные источники проникновения. Такими злоумышленниками наиболее часто являются обиженные служащие и конкуренты.
   Опрос также показал следующее:
   • свыше 50% респондентов не имеют плана действий на случай сетевого вторжения;
   • свыше 60% не имеют навыков закрепления доказательств для дальнейшего судебного рассмотрения уголовных или гражданских дел;

¹ Андреев В. Учение — свет... когда вирусов нет // Аргументы и факты. 2009. № 36. С. 12.